Importante medio japonés reseña lavado de 30 billones de yenes en criptomonedas

Mainichi Shimbun, uno de los periódicos más influyentes y antiguos de Japón, fundado en 1872, informó que más de 30 mil millones de yenes, valorados en unos 270 millones de dólares, fueron lavados a través de exchanges de criptomonedas por grupos del crimen organizado en Japón desde 2016.

En Japón, los grupos delictivos organizados dominan la economía “sumergida”, con Yakuza, un sindicato del crimen organizado en Japón que existe desde el siglo XVII y alberga a más de 102.000 miembros. El gobierno, la policía y los sindicatos del crimen organizado coexisten en Japón, ya que los sindicatos Yakuza y el crimen organizado son, técnicamente, legales.

Un informe de The Economist reveló que Yamaguchi-Gumi, el sindicato más grande dentro de Yakuza, ha obtenido más de US$6 mil millones anuales en la última década por concepto drogas, transacciones son sobreprecio, raquetas de bienes raíces y comercio de acciones. Por lo tanto, la organización criminal ha demostrado un mayor margen de ganancia que la mayoría de los conglomerados más grandes del país en el sector de tecnología y finanzas.

Esta semana, Mainichi Shimbun informó que su investigación ha descubierto que muchos de los sindicatos del crimen de Japón han utilizado los intercambios de criptomonedas y las criptomonedas centradas en la privacidad, como Monero y Zcash, para lavar dinero. En un caso, la investigación de Mainichi descubrió que se lavaron más de US$ 270 millones a través de intercambios de criptomonedas, que probablemente se generaron a través del tráfico de drogas y actividades ilegales.

Mainichi estableció una línea de comunicación con uno de los miembros de la pandilla en el sindicato criminal más prominente de Japón para investigar la presencia de criptomonedas en los principales grupos delictivos del país. Un USB recuperado por Mainichi, que se titulaba “ZDM”, abreviatura de Zcash, Dash y Monero, reveló que una pandilla blanqueó 29.85 millones de yenes ($ 270.8 millones) desde 2016 a través de cientos de transferencias.

El miembro de la pandilla le dijo a Mainichi que la organización tenía la intención de procesar más fondos a través de intercambios locales, pero limitó los intercambios a 29.850 millones de yenes para evitar llamar la atención de las autoridades, especialmente la Agencia de Servicios Financieros (FSA).

Por ende, desde el 30 de abril, el gobierno japonés y la FSA han estado presionando a las exchanges para eliminar el apoyo a las criptomonedas Monero y Zcash, para evitar que los grupos delictivos y las pandillas del país las aprovechen para canalizar cientos de millones de dólares.

Debería discutirse seriamente si cualquier intercambio de criptomonedas registrado podría usar tales monedas, dijo la FSA, señalando que los intercambios de criptomonedas pueden tener dificultades para obtener licencias para operar como proveedores de servicios financieros con soporte para Dash, Monero y Zcash.

De hecho, un alto funcionario de FSA le dijo a Mainichi que “todos” en el mercado de criptomonedas saben que las tres mencionadas anteriormente son las predilectas de grupos criminales.

“Es un esquema típico de lavado de dinero (…) Si vas a hacer algo ilegal, entonces todos saben que vas a usar los ‘tres hermanos anónimos’ “, dijo el funcionario, quien agregó que la represión de Japón contra las criptomonedas anónimas no es suficiente y que el mercado mundial debería respaldar la decisión de Japón de evitar las criptomonedas. de ser utilizado para financiar operaciones ilegales.

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